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88必发在线老虎机公司董事认为:公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关公司债券政策和公开发行条件

|2017年8月13日

证券代码: 300021 证券简称:大禹节水 公告编号: 2017-53

证券代码: 300021 证券简称:大禹节水 公告编号: 2017-53

本公司及其董事会全体公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司(以下简称 “大禹节水” 或 “公司 ” )于 2017年 6 月 15 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司 2017 年公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案。为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。本次拟公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议批准。

根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的,公司董事会结合公司的实际情况,对照公开发行公司债券的资格和条件,已对相关事项进行了认真核查论证,认为公司符合公开发行公司债券的相关条件和要求。

本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 5.5 亿元 (含 5.5亿元) ,具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

本次公司债券的期限不超过3 年(含3 年),具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。

本次债券以公开发行的方式发行,在本次公开发行公司债券获准发行后,可选择一次发行或分期发行。 具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定,并按中国证监会最终核准的方式发行。

本次公司债券发行的具体方式提请股东大会授权董事会根据相关及市场情况确定。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 24 个月内有效。

本次公司债券发行结束后,公司将根据证券交易所的相关办理公司债券的上市交易事宜。

根据公司本次公司债券发行的安排,为、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开发行公司债券有关事宜,具体内容包括但不限于:

1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜;

3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件,并进行适当的信息披露等;

根据、法规及有关监管部门等要求采取相应措施,包括但不限于:( 1 )

不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和金;(4)主要责任人不得

8、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

经核查,公司董事认为:公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关公司债券政策和公开发行条件,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和要求。本次面向合格投资者发行公司债券的方案合理可行,有利于拓宽公司融资渠道,优化财务结构,降低资金成本,符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜,有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。

近期的平均成本为7.84元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计3852.27万股,占流通A股23.26%

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